平成 27 年５月７日 各 位
会 社 名 株式会社 両毛システムズ 代表者名 代表取締役社長 秋山 力
（コード：9691） 問合せ先 執 行 役 員
管理統括部長 上山 和則 （TEL 0277-53-3131）
内部統制システムの基本方針の改訂について
当社は、平成 27 年５月７日開催の当社取締役会において、内部統制システムの基本方針の改訂に ついて、以下のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、改定後の内容は下記のとおりです。
1. 当社取締役および使⽤⼈ならびに⼦会社の取締役等および使⽤⼈の職務の執⾏が法令および定
款に適合することを確保するための体制について
（１） 当社は、取締役会にて経営上の重要な事項に関する意思決定を法令・定款および「経営理 念・行動理念」に基づき行います。
（２） 当社は、代表取締役が議長を務める「関係会社経営会議」を設置し、当社企業集団におけ る業務執行を統括いたします。
（３） 当社は、コンプライアンスを統括する執行役員を任命し、法令ならびに社会規範等の遵守状 況の確認および改善を行います。
（４） 当社は、当社グループが社会の期待に応え信頼される企業となるために、当社グループで 働く全ての人々のコンプライアンス意識を高めるべく、当社グループの行動規範である「ＲＳ 倫理規範」の周知徹底をはかります。
（５） 当社は、グループの業務執行状況について監査室が内部監査を実施し、必要とされる改善 指示を行います。
（６） 当社は、当社グループにかかる内部通報制度として、社内常設の窓口である「ＲＳなんでも 相談窓口」を設置いたします。
2. 取締役の職務の執⾏に係る情報の保存および管理に関する体制について
3. 当社および子会社の損失の危機に関する規程その他の体制について
（１） 当社は、リスク管理に係る社内規程を整備し、前述の関係会社経営会議にて当社グループ において発生し得る損失危機に対応するための取組みを進めております。また、当社グルー プの損失危機に対する対応の周知と徹底をはかります。
（２） 当社ならびに当社グループは、ミツバグループで定められたＢＣＰ（事業継続計画）と連携して、 適切な管理体制を整備いたします。
4. 当社取締役および⼦会社の取締役等の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制
について
（１） 当社は、取締役会より業務執行を委任された執行役員制度を採用しております。当社取締 役会は、その委任した業務の執行状況について当該執行役員から適宜報告を受けます。 （２） 当社は、重要な経営課題の審議および意思決定を行う、「経営計画会議」および「常務会」
等を設け業務執行の迅速化をはかります。
（３） 当社ならびに当社グループ各社は、中期（3 年間）および単年度の事業計画を策定し、各部門 およびグループ各社においてその達成のために必要とされる具体的な諸施策を立案し実行い たします。
5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
（１） 当社は、経営計画会議において当社グループの経営方針の策定、経営資源の配分等を行 い、グループ経営体制の強化をはかります。関係会社経営会議では、定期的に各社の事業 状況の報告を受けております。
（２） 当社は、グループ各社担当の執行役員を任命し、子会社の事業状況その他の重要事項につ いて各社より報告を受け、必要に応じ指導を行います。
6. 監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈に関する事項、当該使⽤⼈の取締役からの独⽴性に関する
事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項について
（１） 当社は、当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、職務を補助す る従業員を配置いたします。
（２） 当社監査役の職務を補助する従業員の人事および組織変更については、事前に監査役会 または監査役会の定める常勤監査役の同意を得ます。
7. 当社ならびに子会社の取締役および使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への
報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制に
ついて
（１） 当社ならびに子会社の取締役等および従業員は、当社監査役に主な業務執行状況を適宜 適切に報告いたします。また、当社監査役から業務執行に関する事項につき求められたとき は速やかに報告を行います。加えて、法令違反行為等の当社グループに著しい損害を及ぼ す可能性のある事実を発見したときは直ちに当社監査役に報告を行います。
（２） 当社監査室および関連部門は、当社監査役に対し定期的に当社内部通報窓口に対する相 談状況の報告を行います。
（３） 当社は、当社ならびに子会社の取締役等および従業員が当社監査役へ直接通報または報 告を行える旨を定めた社内規程、ならびに当社監査役に報告したことを理由として不利な取 扱いを受けることのない旨を定めた社内規程を整備すると共に、当社の取締役等および従業 員に対し、この旨を周知徹底いたします。
8. 監査役の職務執⾏について⽣ずる費⽤または債務の処理に関する⽅針について
（１） 当社は、当社監査役が職務の執行に際し法令に基づいて費用の支出または弁済を求めたと きは、これを速やかに処理いたします。
（２） 前項に加え、当社監査役会が社外の弁護士等の第三者から助言を求めるときは、当社はこ れに要する費用を負担いたします。
9. その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制について
（１） 当社監査役は、監査の実効性を確保するため、取締役会、常務会等、経営の重要な意思決 定や業務執行の会議に出席すると共に付議資料を事前に確認いたします。
（２） 当社監査役は、当社監査役会が定めた監査方針、監査計画に従い監査室、会計監査人お よび代表取締役と定期的に意見交換を行います。
10.財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制について
当社は、金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、「財務報告に係る 内部統制規程」に基づきその仕組みが有効かつ適切に機能することを継続的に評価し、必要な是正
11.反社会勢⼒排除に向けた基本的な体制について
当社は、前述の「私たちが守るべき行動」において反社会勢力との関係断絶を掲げております。社 会の秩序や安全に影響を与える反社会勢力またはこれと関係のある人や会社とは、関係を持ちま せん。
以 上
<添付別紙>
当社グループにおける業務執行の体制（模式図）
以 上 【執⾏機能】
選任 / 解任
株 主 総 会
取 締 役 会
常務会
経営計画会議
指示・監督 報告
業務執⾏権限の委譲
報告
報告 監査 報告
会議体主催
報告 職務執⾏
監査 方針提示・計画等承認
計画等上申
選任 / 解任
選任 / 解任
指示 報告
執 ⾏ 役 員
各 部 門 お よ び グ ル ー プ 会 社
代 表 取 締 役 報告
監査
監 査 室
会計監査人 監査役会
